O familie de samsari de cereale din Brăila a încercat să tragă ţeapă statului cu peste 7 milioane lei, iar pentru a-şi şterge urma asociaţii au mutat sediul unei firme în alt judeţ. Încercări de fraudare în domeniul produselor petroliere accizabile mascate printr-o vânzare a întregii firme prin care s-a derulat operaţiunea către un angajat ce a părăsit România la scurt timp după ce a devenit patron. Iată pe scurt povestea celor mai mari cazuri de evaziune descoperite în cursul anului trecut de comisarii Gărzii Financiare Brăila. Toate dosarele iniţiate de instituţia brăileană în urma controalelor efectuate în aceste cazuri grave au ajuns în cercetarea DNA Galaţi.

Grup infracţional de samsari de cereale, în cercetarea DNA

Anul trecut a fost unul prolific pentru comisarii Gărzii Financiare în lupta pentru combaterea evaziunii fiscale: 39 de dosare penale cu un prejudiciu estimat de aproape 27,5 milioane lei. Însă cele mai răsunătoare dejucări de planuri ale evazioniştilor au fost înregistrate în domenii precum agricultură sau comerţ cu produse petroliere accizabile. Numai dosarele cu sumele cele mai mari din punct de vedere al prejudiciului estimat creat statului prin neplata obligaţiilor fiscale totalizează sume ameţitoare: aproape 15 milioane lei, adică mai mult de jumătate din prejudiciul cumulat aferent întreg anului trecut. Unul dintre cele mai complexe cazuri provine din domeniul agricol, fiind vorba despre o reţea de firme specializate în tranzacţionări cu cereale achiziţionate direct de pe câmp. După cum au explicat comisarii GF Brăila care au lucrat la acest dosar, este vorba despre patru firme unde acţionari sau asociaţi sunt membrii aceleiaşi familii, toţi patroni ai unor firme care în vara anului trecut au dat nas în nas cu Garda Financiară. "În descoperirea acestui grup infracţional s-a plecat de la cercetările efectuate de comisarii GF Brăila legate de activitatea firmelor în domeniul agricol, mai precis al tranzacţionării cu produse agricole, domeniu cu risc ridicat în ceea ce priveşte evaziunea fiscală. Prin intermediul acestor societăţi se făceau achiziţii de cereale de la diverşi producători agricoli individuali din judeţul nostru. Cantităţile erau cumpărate cu bani cash, direct de la capătul solei, iar ulterior patronii firmelor făceau rost de facturi fiscale pe care le contabilizau ca fiind actele legale pentru provenienţa mărfii. În urma verificării acelor facturi prin corespondenţa cu alte Secţii Judeţene ale Gărzii Financiare pe raza cărora erau înregistraţi furnizorii declaraţi ai mărfii s-a descoperit că aceştia din urmă fie n-au livrat marfă către firmele cercetate, fie au avut livrări dar în cantităţi mult mai mici", a explicat conducerea GF Brăila, punctând că ţinta evazioniştilor erau cele 19 procente reprezentând TVA, bani care ocoleau zona fiscalităţii. Mai mult, în încercarea de a şterge urmele combinaţiei, după ce au aflat că au intrat în vizorul Gărzii Financiare, unul dintre asociaţi şi-a transferat firma în judeţul Tulcea. Pentru a proba faptele samsarilor, comisarii brăileni au luat declaraţii câtorva zeci de producători agricoli din judeţ, acolo unde existau informaţii că au fost cumpărate cantităţile de cereale, cei mai mulţi fiind de pe raza localităţilor Dudeşti şi Zăvoaia. "Fiind vorba despre un prejudiciu mai mare de 1,5 milioane euro, precum şi de constituirea unui grup infracţional, dosarul a ajuns în atenţia DNA", a mai punctat conducerea GF Brăila.

Peste 7 milioane lei prejudiciu în două evaziuni cu motorină

Alte două cazuri mari de evaziune descoperite de comisarii brăileni sunt în domeniul produselor petroliere accizabile, însă unul dintre ele atrage atenţia prin modalitatea aleasă de evazionist pentru a-şi şterge urmele. Astfel, a suportat cheltuielile de nuntă ale unui angajat, căruia i-a pasat întreaga firmă cu probleme, iar proaspătul însurăţel s-a făcut nevăzut în UE. Firma respectivă se ocupa de transporturi de mărfuri din Republica Moldova şi Ucraina, însă, în realitate, transporta cantităţi însemnate de combustibili din aceste state pe care apoi patronul le valorifica prin vânzarea în propriile staţii PECO sau către alte firme. Pentru a pasa responsabilitatea juridică a ales un tânăr angajat care lucra la o pompă dintr-o staţie PECO a firmei, i-a făcut nunta, după care i-a transferat părţile sociale şi administrarea firmei, ştiind că, de fapt, angajatul respectiv urma să se stabilească împreună cu soţia într-o altă ţară europeană.
Cel de-al doilea caz în domeniul produselor petroliere implică tot o firmă din Brăila care, declarativ, aducea produse petroliere secundare neaccizabile, însă, în realitate, aducea motorină pe care o vindea la diverşi clienţi. "Prejudiciul estimat în cazul acestor două societăţi comerciale este de circa 7,35 milioane lei, dosarele fiind transmise spre cercetare DNA Galaţi", a punctat conducerea GF Brăila.

Comentarii

(16)